Сеул, 29 апреля – ИА РУСКОР. Количество сообщений о подозрительных транзакциях (STR) в Южной Корее, связанных с виртуальными активами, такими как криптовалюта, резко возросло по сравнению с предыдущим годом в 2023 году, в то время как количество дел, переданных в прокуратуру, почти удвоилось, сообщил финансовый регулятор.
По данным Комиссии по финансовым услугам (FSC), количество случаев STR, связанных с виртуальными активами, в прошлом году составило 16 076, что на 48,8 процента больше, чем годом ранее, в то время как общее количество STR выросло только на 10,2 процента за указанный период. Количество дел о виртуальных активах, направленных в судебные органы для официального расследования, также выросло почти на 90 процентов в годовом исчислении, сообщили в FSC, не раскрыв фактическое количество дел из-за обязательств по конфиденциальности.
Однако в нем добавили, что предполагаемые случаи включали незаконную или недобросовестную торговлю, незаконный перевод иностранной валюты и незаконный оборот наркотиков. «Более конкретно, мы проинформировали правоохранительные органы о поставщиках виртуальных активов, которые нанесли ущерб большому количеству инвесторов в результате недобросовестной торговли, лиц, подозреваемых в незаконной отправке иностранной валюты в другие страны, и лиц, подозреваемых в незаконном обороте наркотиков с использованием виртуальных активов», — говорится в пресс-релизе FSC.
Между тем, финансовый регулятор заявил, что подразделение финансовой разведки также передало в прокуратуру около 100 дел о ростовщиках. Случаи, связанные с незаконными частными кредиторами, были выявлены в ходе специальной проверки, проведенной в период с декабря по январь.
Добавить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.