Сеул, 26 января – ИА РУСКОР. Таможенная служба Кореи объявила, что будет проводить круглогодичные интенсивные проверки незаконных валютных операций, подрывающих стабильность обменного курса. Эта мера была принята в связи с тем, что обменный курс воны к доллару, который валютные власти снизили в конце прошлого года с помощью интенсивного вмешательства, в новом году снова вошел в диапазон 1470 вон, а общий уровень соблюдения требований к валютным операциям в торговой отрасли остается низким.
Таможенная служба Кореи сообщила: «В результате проверок валютных операций в торговой отрасли, проведенных в прошлом году, мы подтвердили, что 97 % компаний, в отношении которых проводились проверки, занимались незаконными валютными операциями». Она добавила, что «общая сумма выявленных нарушений составляет 2,205 трлн вон».
Таким образом, Корейская таможенная служба заявила, что после специального расследования в отношении 35 торговых компаний, подозреваемых в незаконном неполучении экспортной выручки, проведенного в декабре прошлого года, она планирует провести валютные проверки в отношении 1138 корпоративных групп, в которых наблюдается значительное расхождение между суммами импорта и экспорта, указанными в таможенных декларациях, и торговыми платежами, совершенными и полученными через банки. По размеру компании делятся на 62 крупных предприятия (6 % от общего числа), 424 предприятия среднего размера (37 %) и 652 малых и средних предприятия (57 %).
Целевые компании были отобраны с учетом юрисдикции таможенных служб Сеула, Пусана и Инчхона, которые выполняют основные функции по валютному контролю. Назначенные таможенные службы планируют в первую очередь и незамедлительно приступить к валютному контролю компаний, которые могут быть причастны к незаконным валютным операциям, на основе анализа дополнительной информации, включая данные об импорте и экспорте, а также о финансовых операциях. Кроме того, в процессе валютного контроля служба планирует сосредоточить свои усилия на расследовании преступлений в сфере торговли и валютных операций, которые напрямую влияют на национальную экономику и стабильность обменного курса, таких как вывод капитала с использованием нестабильности обменного курса и незаконные денежные переводы за границу для сокрытия доходов от транснациональной преступности.
Тем не менее Корейская таможенная служба планирует обязать каждое таможенное управление начинать расследование и судебное преследование только в том случае, если четкие подозрения будут подтверждены точным анализом информации, а также оперативно закрывать дела, в которых неясно, были ли совершены незаконные действия, чтобы не препятствовать законной торговой деятельности.
